2022-02-14
大元泵业: 浙江大元泵业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见|世界最新
来源：证券之星 时间：2023-04-23 17:11:24
浙江大元泵业股份有限公司独立董事
(相关资料图)
关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等法律法规和
规范性文件要求，对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独
立意见：
一、关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的独立意见
我们认为公司已建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合国家
有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。
我们认为：公司按照有关规定编制了内部控制自我评价报告，报告真实、准确、
全面地反映了公司内部控制的实际情况。
二、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
我们认为公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司的发展
现状、未来发展计划及现金流情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司监管指引第
规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。鉴于以上，我们同意该议
案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、关于《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见
公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够真实、准确、
完整地反映公司的募集资金存放与实际使用情况，公司募集资金的存放与实际使
用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金投资项
目正常有序实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。鉴于以上，
我们同意该议案。
四、关于 2023 年度日常关联交易预计议案的独立意见
公司及子公司 2022 年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自
愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形；关于 2023 年日常关联交易的预计符合
公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体
股东的利益。综上，我们同意该议案。
五、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）自担任本公司年
度财务报告及内部控制审计机构以来，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审
计工作并保持独立性，能够及时完成公司委托的年报审计等工作，具有较高的专
业精神，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。立信具备相应的
执业资质和胜任能力。基于上述情况，我们一致同意该事项，同意相关费用的金
额与确定方式,并同意将相关议案提交董事会及公司 2022 年年度股东大会审议。
六、关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬及制定 2023
年度薪酬方案事项的独立意见
我们认真审阅了相关资料，对公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员的
薪酬情况进行了认真核查，我们一致认为：2022 年度公司对董事、监事及高级
管理人员的考核及薪酬发放能够严格按照公司有关制度执行，公司制定的考核制
度及薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际
情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同时，公司制定的
的规定。综上，我们同意该事项，并同意将相关议案提交公司 2022 年年度股东
大会审议。
七、关于《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》的独立
意见
关事项，公司董事会按照相关规定对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分、
预留授予部分的回购价格进行了相应调整，调整方法和调整程序合法有效。
名人员不再具备参加股权激励计划的资格条件，公司对其已获授的但尚未解锁的
合计 59,500 股限制性股票予以回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项符
合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等的有关规定，不会对
公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益特别是
中小股东利益的情形。
了现阶段必要的批准与授权，履行了必要的程序，因此我们同意该议案。
八、关于增补第三届董事会非独立董事事项的独立意见
公司第三届董事会非独立董事候选人的提名和审批程序符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经过对候选人个
人履历及相关资料的审查，未发现违反《公司法》等法律法规及规范性文件规定
的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未
解除的情况，且我们认为其能胜任所聘岗位职责的要求。综上，我们同意该议案，
并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江大元泵业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会
第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
张咸胜 马贵翔 吕久琴
年 月 日
查看原文公告
标签：
康明斯发动机冷却液多久换一次_发动机冷却液多久换一次
<< 上一篇
最后一页
下一篇 >>
- 精心推荐
